涉案千亿元地下钱庄案:伪造外贸交易骗政府数亿奖励
时间:2017-02-27 08:12:54    来源:头条网    浏览次数:    新闻首页    我来说两句()

循着一个养貂农民的银行账户,黑龙江省七台河市警方揭开一张巨大的地下钱庄关系网。hX5头条网-今日头条-头条新闻

与以往走私、贩毒、贪腐等犯罪活动中的赃款通过地下钱庄转移境外不同。围绕着这些地下钱庄,数十家企业和报关行参与其中,骗取出口退税、虚开增值税发票,乃至骗取政府出口创汇奖励金。hX5头条网-今日头条-头条新闻

涉案金额巨大:警方冻结涉案资金5.77亿元、股票0.61亿元,扣押涉案资金1.86亿元,涉案流转资金达数千亿元。其中,詹某丰地下钱庄团伙通过伪造虚假外贸交易,骗取一些地方政府出口创汇奖励5.6亿元。hX5头条网-今日头条-头条新闻

近日,七台河警方向澎湃新闻(www.thepaper.cn)披露了这一由公安部挂牌督办的特大地下钱庄系列案:打掉地下钱庄8个、报关行14家,查处骗取出口退税、虚开增值税专用发票违法犯罪企业15家。目前已抓获嫌犯82人,移送审查起诉65人。hX5头条网-今日头条-头条新闻

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公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平说,从七台河警方侦破的系列案件来看,地下钱庄并不仅是公众看到的为了留学、移民等转移资金。它越来越和骗税、虚开增值税发票、诈骗政府奖励等其他犯罪交织在一起,成为上游犯罪的帮凶。hX5头条网-今日头条-头条新闻

梳理两千余张银行卡,发现一条涉案线索hX5头条网-今日头条-头条新闻

2015年4月16日,公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门联合部署,从当天起至年底,在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。hX5头条网-今日头条-头条新闻

七台河市公安局为此捡起一桩旧案——2013年该局侦破的一起特大跨境网络赌博案。hX5头条网-今日头条-头条新闻

“在超过2000亿的涉案赌资中,70%以上是通过地下钱庄在境内外流转。”七台河市公安局副局长朱孔勤对此解释。hX5头条网-今日头条-头条新闻

随后,警方对2000多张涉案银行卡分析研判,发现同省绥芬河市有三个地下钱庄。但七台河警方对绥芬河市没有管辖权,经继续梳理,他们从中发现与本地有关的线索:该市勃利县农民李某某向绥芬河报关行打过40万元。hX5头条网-今日头条-头条新闻

“我们就立足李某某,查了他的账户,发现了异常。”朱孔勤说,李某某是一个普通的农户,除了种地,主要养貉卖毛皮,但他的账户一年流转两千万。hX5头条网-今日头条-头条新闻

朱孔勤算了一笔账:李某某一年最多生产500张貉子皮,一张貉子皮市场价500元左右,一年下来最多25万元。“若按2000万算,这和他的养殖能力明显不符。”hX5头条网-今日头条-头条新闻

警方进一步调查发现,李某某的银行卡由勃利县一皮革销售有限公司控制,该公司账户资金从2012年至2015年流转3亿元,除李某某的账户外,还控制着其他十几个人的银行卡账户。hX5头条网-今日头条-头条新闻

“按照这个数额,该皮革公司每年要开几千万元的增值税发票,根据他们公司较为简陋的厂房,可以判断达不到这个能力,有虚开增值税发票的嫌疑。”朱孔勤说,警方进一步侦查该公司外汇账户发现,出口的1110万美金来自香港三家公司,它们的法定代表人是山东菏泽的梁某华和梁某锋。hX5头条网-今日头条-头条新闻

让警方感到蹊跷的是,这1100万美金进入该皮革公司账户后,分散打到李某某等十几个银行账户,最后又从李某某等人的账户,回到了梁某华、梁某锋控制的国内账户。至此,警方判断,梁某华、梁某锋或是地下钱庄,为皮革公司出口骗退税提供虚假资金流。hX5头条网-今日头条-头条新闻

2015年9月,35岁的梁某华因涉嫌非法经营罪被七台河警方逮捕。警方透露,现已查明,2009年至2015年,梁某华、梁某锋利用在香港开设的10家离岸公司和在境内开设的200余个银行账户,非法买卖外汇2.86亿美元。hX5头条网-今日头条-头条新闻

注册离岸公司,非法买卖外汇近十亿美元hX5头条网-今日头条-头条新闻

在梁某华被七台河警方逮捕当天,与他有多笔美金周转的丁某玲在福建晋江被七台河警方刑拘。hX5头条网-今日头条-头条新闻

丁某玲,51岁,小学文化,晋江人。她供述,2012年她在俄罗斯做生意,因国际形势经营惨淡,她就回到晋江,用丈夫庄某设的名字注册了泉州伍路兴贸易有限公司(以下简称伍路兴公司)。hX5头条网-今日头条-头条新闻

梁某华和丁某玲在俄罗斯相识。据丁某玲供述,她知道梁是做地下钱庄生意的,从俄罗斯等地低价收购美金,然后销售给国内有需要的公司,从中牟利。hX5头条网-今日头条-头条新闻

2013年七八月份,梁某华电话她,希望她帮助销售美金,许诺每销售一万美金给她20至30元人民币提成。hX5头条网-今日头条-头条新闻

“我帮他卖了几笔后,看到买卖美金可以赚取利润,我就用弟媳李某治的身份在香港注册了金瑞龙贸易有限公司,也干起这个行当。”丁某玲说。hX5头条网-今日头条-头条新闻

何为买卖外汇?七台河市公安局“部督特大系列地下钱庄案”专案组副组长张晓昕介绍,由于国家外汇管制政策,境内的大额资金想转到境外,或者境外大额资金想转到境内,均会受到限制,游离于管制之外的地下钱庄便充当中介。hX5头条网-今日头条-头条新闻

他举例说,国内的A想把钱转到其国外账户,先跟地下钱庄约定好汇率或手续费,然后A将钱打到地下钱庄指定的境内账户,地下钱庄再通过其境外账户,将相应的外币打到A指定的境外账户,反之亦然。hX5头条网-今日头条-头条新闻

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张晓昕说,老百姓要用上地下钱庄的比例很小,通过地下钱庄转移的,多是不能拿到台面上的资金,以往破获的案件显示,走私、贩毒、电信诈骗、贪腐等犯罪活动中,赃款往往是通过地下钱庄转移境外。hX5头条网-今日头条-头条新闻

丁某玲在买卖外汇,她的资金从何而来?她供称,除了来自梁某华地下钱庄外,还有吴某、王某地下钱庄,以及俄罗斯的朋友。“我除了帮地下钱庄买卖外汇,赚取20至50元人民币不等的利润,我自己也向有需求的人卖外汇,从中赚取手续费。”hX5头条网-今日头条-头条新闻

七台河警方向澎湃新闻透露,2011年至2015年,丁某玲用自己的身份及丈夫、弟弟等亲友的身份,在香港成立9家离岸公司,并在香港银行开户,伙同他人与梁某华等地下钱庄进行非法资金结算、买卖外汇等交易活动,数额达9.93亿美元。hX5头条网-今日头条-头条新闻

伪造虚假“资金流”,骗取出口退税hX5头条网-今日头条-头条新闻

除了非法买卖外汇,丁某玲涉嫌还通过其掌握的地下钱庄,提供虚假的外汇资金流,骗取政府出口退税。hX5头条网-今日头条-头条新闻

出口退税,是指国家对出口的货物,退还其在国内生产和流通环节实际缴纳的增值税、消费税,从而增强出口货物的竞争能力,扩大出口的创汇。hX5头条网-今日头条-头条新闻

根据出口货物不同,退税率有17%、13%等多个档次。地下钱庄就瞄准这块政策“肥肉”,打起骗税的主意。hX5头条网-今日头条-头条新闻

张晓昕以国内一家生产手机的A公司为例,介绍了正常的出口退税流程:首先A公司生产手机,需要购买各种原材料,原材料提供者会出具增值税专用发票;手机出口经过海关,会有报关单;出口到境外B公司,B会将钱款通过银行结汇打到A的对公账户上,产生结汇单;完成上述流程,A公司可拿着报关单、增值税票单、结汇单等到税务部门办理出口退税。hX5头条网-今日头条-头条新闻

丁某玲是如何骗取出口退税的呢?她供称,她经营的伍路兴公司是一家有进出口贸易资质的公司,在出口或代理出口过程中,经常接触货代公司,并和他们保持较好的关系,有时为了省事,货代公司还会帮她到报关行办理报关业务。hX5头条网-今日头条-头条新闻

“货代公司为了获得更大利益,想将那些不能退税的货物进行出口退税,就将这些货物数据卖给我,并为我提供货物流票据,我再到其他企业虚开出相同物品的增值税发票,之后我再通过控制的地下钱庄,从香港向伍路兴公司转入美元,以显示有出口结汇,完成资金流,从而骗取出口退税。”丁某玲不加思考地供述了这个流程。hX5头条网-今日头条-头条新闻

当然,货代公司卖数据给她并非无利可图,每出口10万美金的货物,就收她5000至6000元费用。那些为她虚开增值税发票,为她骗税提供条件的企业,则以10%至11.3%不等的票点收取费用。hX5头条网-今日头条-头条新闻

“境外一个正常的企业,不会配合你,将钱乖乖地打到你境内银行卡上。地下钱庄的作用就是充当中介,将境外的钱打到境内公司对公账户上,以显示有结汇,形成一个完成的出口链条。”张晓昕说。hX5头条网-今日头条-头条新闻

七台河警方称,2012至2015年,丁某玲地下钱庄伙同厦门10家报关行,将没有进出口权的中小企业真实出口的货物,以丁某玲控制的公司名义出口,骗取国家出口退税733.7万元。hX5头条网-今日头条-头条新闻

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购买出口货物数据伪造外贸交易,骗取政府奖励金hX5头条网-今日头条-头条新闻

参与破案这几年,张晓昕摸透了地下钱庄的特点:它们有大庄和小庄之分,各钱庄既相互独立,又互相勾连,有时为了资金周转,庄与庄之间也互相拆借。hX5头条网-今日头条-头条新闻

于是,专案组顺着线索挖掘,拔出萝卜带出了一堆泥。hX5头条网-今日头条-头条新闻

七台河警方称,通过侦查梁某华地下钱庄资金流向,查明河南一家在境外上市的公司,曾通过梁某华等地下钱庄,非法购买9400万美元,虚构资金流,骗取国家出口退税7894万元。目前该公司相关负责人在逃。hX5头条网-今日头条-头条新闻

梁某华的账户还显示,他曾向广东潮州的邱某展账户打过资金。专案组据此侦查查明,邱某展地下钱庄除了为他人提供资金流外,2013年他还利用虚假注册的45家空壳公司,与深圳等地报关行勾结,购买其他公司出口货物数据,以自己控制的空壳公司名义虚构出口贸易,骗取某市政府出口创汇奖励金数千万元。。hX5头条网-今日头条-头条新闻

而据邱某展供述,他和梁某华是经朋友介绍于2011年相识,之后有了外汇往来。他还供称,2013年1月,他的老乡在他公司喝茶,交谈过程中,老乡说某市外贸出口政府有补偿奖励,他们镇上的老乡詹某丰2012年就在做出口补贴,而且做的挺好。hX5头条网-今日头条-头条新闻

“我们顺藤摸瓜,不仅查到确实有詹某丰地下钱庄,而且2012至2015年,该团伙注册了122家空壳公司,然后高价购买出口货物数据,伪造虚假的外贸交易,骗取政府出口创汇奖励5.6亿元。”张晓昕介绍道。hX5头条网-今日头条-头条新闻

家住东莞的周某州与邱某展也有外汇交集,因此在邱“浮出水面”后,他也进入警方视线。七台河警方查明,自2010年9月起,周某州通过从邱某展等多个地下钱庄购买3.58亿美元,以其控制的6家纺织公司的名义,虚开增值税专用发票,骗取出口退税款2.3亿元。hX5头条网-今日头条-头条新闻

公安部经侦局反洗钱部门负责人束剑平说,从七台河警方破获的系列地下钱庄案来看,在骗取出口退税、诈骗政府奖励而获取暴利面前,地下钱庄已不满足于纯粹通过资金周转来谋取非法利益,它们往往是在从事地下钱庄活动的同时,一并从事这些违法犯罪活动,有时和其他团伙勾结,有时自身单干,犯罪的复合化越来越明显。hX5头条网-今日头条-头条新闻

针对这一特点,束剑平说,公安部也要求各地公安机关在打击地下钱庄的同时,必须深挖、延伸打击,必须深入调查地下钱庄的上下游资金,如果发现其他犯罪,要一并追查到底。hX5头条网-今日头条-头条新闻

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